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xpj娱乐场app聘任李祥为公司董事会秘书

  证券代码:831798 证券简称: 博益气动 公告编号:2015-001 天津博益气动股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 天津博益气动股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于 2015年 1月 27日上午 10:00点在天津开发区第九大街 80号丰华工业园 7号厂 区第二会议室召开。本次会议的通知以及会议资料已于 2015年 1月 22日以电子 邮件或电话方式送达各位董事。会议应出席董事 5人,实际出席董事 5人,xpj娱乐场app符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议,如下: 1、审议通过《关于成立全资子公司天津博益星航科技有限公司的议案》。 同意在天津开发区设立全资子公司“天津博益星航科技有限公司”,注册资本拟为 500万元,主要从事产品开发、技术研发、产品销售以及航天军工业务。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果: 5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。 2、xpj娱乐场app审议通过《关于公司 2015度年日常关联交易的议案》。 根据公司业务发展需要,同意公司与长野福田(天津)仪器仪表有限公司 2015年度预计发生的日常关联交易为 2,000万元。如 2015年度内超过 2,000万元,将另行召开股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 关联董事陈乃克已回避表决,其余 4名董事参与了表决。 表决结果: 4名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,1票回避。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果: 5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。 4、审议通过《关于制定天津博益气动股份有限公司信息披露管理制度的议案

  》 表决结果: 5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。 5、审议通过《关于改聘董事会秘书的议案》。 同意解聘艾子蔚董事会秘书一职,聘任李祥为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。 表决结果: 5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和股份公司章程的有关规定,表决结果真实有效。 特此公告。 天津博益气动股份有限公司 2015年 1 月 27 日

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